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正文

宁波华翔电子股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

1、召开时间为:2013年5月17日(周五)上午9:00;

2、召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人,共拥有股份数 175,072,451股,占公司股本总额的33.03%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、《公司2012年年度报告及其摘要 》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意175,072,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,781,979股引起儿童癫痫的原因都有什么,占出席会议有表决权股份总数的99.9%;反对47,531股,占出席会议有表决权股份总数的0.1%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

关联股东——周晓峰、华翔集团、林福青、杜坤勇、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事於树立先生代表三位独立董事进行了述职,向股东大会提交了独立董事2012年度述职报告。报告对2012年度公司独立董事出席董事会惠州癫痫病医院排名及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事2012年度述职报告全文刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与湖北哪家医院治癫痫病有效会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公吴忠哪家的医院治癫痫病好司2012年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2013年5月18日